“Tudo indica que recurso para operações como Dark Horse veio do mesmo bolso do crime”, afirma Durigan
Ministro da Fazenda disse que investigação identificou uma estrutura financeira que teria movimentado cerca de R$ 11 bilhões e reunido recursos relacionados ao crime organizado, ao Banco Master e ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que a terceira fase da Operação Carbono Oculto identificou o uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio de diferentes braços do crime organizado.
A nova etapa da investigação, batizada de Crédito Oculto, reuniu Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e outras instituições. Segundo Durigan, a apuração encontrou uma estrutura financeira intermediada pelo grupo empresarial Entre, que teria atuado na recepção e administração de recursos ligados à aquisição de uma distribuidora de combustíveis pelo crime organizado.
De acordo com o ministro, a movimentação financeira dessa estrutura chegou a aproximadamente R$ 11 bilhões. Ele afirmou que o dinheiro recebido teria relação não apenas com o PCC, mas também com o Banco Master e com o financiamento do filme “Dark Horse”.
“Tudo indica que o recurso que dá liquidez para essas operações como financiamento do Dark Horse, vem de uma mesma entidade, vem de um mesmo bolso”, declarou Durigan.
Na mesma fala, o ministro ponderou que a investigação ainda precisa identificar a origem e o destino de cada parcela dos recursos que passaram pelos fundos.
Durigan citou dinheiro associado ao PCC, a usinas de etanol, a distribuidoras de combustíveis investigadas e a outras estruturas do crime organizado. Segundo ele, a mistura desses recursos em um mesmo fundo torna necessária uma apuração específica para determinar o caminho de cada valor.
O ministro também alertou para o risco de fintechs e fundos de investimento serem cooptados pelo crime organizado. Segundo ele, Receita Federal e Ministério da Fazenda pretendem ampliar o uso de inteligência artificial para identificar movimentações suspeitas no mercado de capitais.
Fonte: Diário de Pernambuco
Foto: Washington Costa/Ministério da Fazenda
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